+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Могут ли сотрудники следственного комитета запрашивать выписки по счетам банках

Могут ли сотрудники следственного комитета запрашивать выписки по счетам банках

Гражданин при назначении на должность федеральной государственной службы далее - должности государственной службы представляет:. Под отчетным периодом понимается период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Для государственных служащих отчетной датой является последнее число отчетного периода, то есть 31 декабря года, предшествующего году заполнения справки. Для граждан отчетной датой является первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности, то есть даты заполнения Справки. Например, брак зарегистрирован 30 декабря года.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выписка лицевого счета ЖКХ

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Банковская тайна и взаимоотношения банков второго уровня с государственными органами

Гражданин при назначении на должность федеральной государственной службы далее - должности государственной службы представляет:. Под отчетным периодом понимается период с 1 января по 31 декабря года, предшествующего году представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Для государственных служащих отчетной датой является последнее число отчетного периода, то есть 31 декабря года, предшествующего году заполнения справки.

Для граждан отчетной датой является первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности, то есть даты заполнения Справки.

Например, брак зарегистрирован 30 декабря года. При расторжении брака в судебном порядке датой его расторжения будет дата вступления в силу постановления суда по истечении 10 дней с момента вынесения судом постановления о прекращении брака, если вынесенное постановление не было обжаловано.

Если на момент подачи сведений брак расторгнут, однако по состоянию на отчетную дату он являлся действительным, то справка на супруга супругу подается в установленном порядке. К несовершеннолетним относятся дети, не достигшие восемнадцати лет.

Возраст совершеннолетия наступает в двадцать четыре часа даты, следующей за датой рождения, указанной в свидетельстве о рождении. Таким образом, если на отчетную дату ребенок стал совершеннолетним, то представления сведений о его доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не требуется. Например, день рождения ребенка — 30 декабря года. Справка на него не представляется.

День рождения ребенка — 31 декабря года. Ситуации, когда не имеется возможности представить сведения о супруге, либо супруга супруг отказывается сообщать сведения. Кроме того, супруга супруг может также отказаться по субъективным причинам представить сведения либо ряд представляемых сведений может быть отнесен к коммерческой тайне.

После заполнения справок в подтверждение полноты и достоверности изложенных в них сведений последний лист подписывается государственным служащим работником, гражданином с указанием даты их заполнения.

Справки в двух экземплярах представляются в управление кадров Следственного комитета далее — управление кадров гражданами при назначении на должности государственной службы в центральном аппарате Следственного комитета, на должности руководителей главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных управлений и следственных отделов далее — территориальные следственные органы , учреждений Следственного комитета и их заместителей, а также государственными служащими, замещающими должности в центральном аппарате Следственного комитета, должности руководителей территориальных следственных органов, учреждений и их заместителей.

Один экземпляр справки возвращается лицу, представившему справку, второй — приобщается к его личному делу. Справки в двух экземплярах представляются в кадровые подразделения территориальных следственных органов далее — кадровые подразделения гражданами при назначении на должности государственной службы в территориальных следственных органах и государственными служащими, замещающими должности в территориальных следственных органах за исключением должностей руководителей территориальных следственных органов и их заместителей.

Данные справки обрабатываются и обобщаются ответственным работником кадрового подразделения территориального следственного органа, который ставит свою подпись в конце справки ФИО и подпись лица, принявшего справку. Один экземпляр справки возвращается лицу, представившему справку, второй приобщается к его личному делу. Данные справки обрабатываются и обобщаются ответственным работником управления кадров и в установленном порядке направляются в Управление Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров.

Второй экземпляр справки возвращается лицу, представившему справку, третий приобщается к его личному делу. Справки работников учреждений Следственного комитета, замещающих должности, включенные в соответствующий перечень, представляются в кадровые подразделения данных учреждений в том же порядке, в котором представляются справки государственных служащих.

При заполнении справок необходимо руководствоваться сносками, обозначенными в тексте цифрами. Разъяснения сносок приводятся в конце каждой таблицы. Все стоимостные показатели отражаются цифрами в рублях. В период, предшествующий периоду представления сведений, государственным служащим работникам настоятельно рекомендуется урегулировать спорные имущественные отношения: должным образом оформить права собственности на объекты недвижимого имущества либо пользования ими, закрыть неиспользуемые банковские счета и т.

В справке указывается адрес фактического проживания индекс, республика, город, район, населенный пункт, улица, дом, квартира на момент подачи сведений. Данный адрес может не совпадать с адресом регистрации по месту жительства. В этом случае жилое помещение, в котором государственный служащий работник, гражданин зарегистрирован, необходимо указать в подразделах 2.

В справках на супругов и несовершеннолетних детей указывается их фамилия, имя и отчество в родительном падеже, дата рождения, основное место работы или службы, а в случае отсутствия основного места работы или службы — род занятий. Москвы, ученик или Московский государственный университет им. Ломоносова, студент. При указании места работы и должности супруга супруги указывается: наименование места работы в соответствии с учредительными документами, адрес места работы и должность в соответствии с трудовым договором служебным контрактом.

Государственный служащий работник, гражданин подает сведения обо всех доходах независимо от того, учитываются ли они при налогообложении или не учитываются, получены они от источников в Российской Федерации или от источников за пределами Российской Федерации. В пункте 1 Доход по основному месту работы указывается сумма согласно справке о доходах физического лица форма 2-НДФЛ с места службы работы. Справки 2-НДФЛ необходимо получить из всех организаций, где получен доход в прошедшем году: предыдущие места службы работы , вузы в случае осуществления научной или преподавательской деятельности и другие организации.

Кроме справок 2-НДФЛ сведения о полученных доходах можно установить из таких документов, как договоры подряда, авторские лицензионные договоры в том числе из актов приемки-сдачи выполненных работ по договорам. Записывается та сумма в рублях, которая указана в справке 2-НДФЛ в пункте 5. В пункте 2 Доход от педагогической деятельности указываются доходы, полученные в течение отчетного периода в образовательных учреждениях по трудовому договору либо гражданскому правовому договору возмездного оказания услуг.

Если в отчетном периоде педагогическая деятельность осуществлялась в нескольких образовательных учреждениях, то из каждого образовательного учреждения необходимо получить справку 2-НДФЛ и суммировать по ним общий доход без вычета налога.

В пункте 3 Доход от научной деятельности указываются доходы, полученные по договорам, связанным с выполнением научно-исследовательских работ, гранты на проведение научных исследований, если их получение не включено в величину дохода по основному месту работы.

К доходам от научной деятельности также относятся премии, полученные от различных научных российских и зарубежных объединений, в том числе некоммерческих фондов, в деятельность которых входит поддержка научных и инновационных технологий, и др. В данном пункте справки указывается общая сумма дохода, полученная во всех местах ведения научной деятельности в соответствии со справками 2-НДФЛ.

В пункте 4 Доход от иной творческой деятельности указываются доходы, полученные в разных сферах творческой деятельности технической, художественной, публицистической и т. К доходам от иной творческой деятельности относятся доходы, полученные по договорам авторского вознаграждения, договорам передачи уступки авторских правонарушений , доходы от продажи собственных произведений искусства либо интеллектуальных разработок.

В пункте 5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях указываютсявсе доходы, в том числе не подлежащие налогообложению, выплаченные в денежной форме в виде процентов.

Величина дохода по вкладу подтверждается документом, выданным соответствующим банком или кредитной организацией предоставление данной информации осуществляется в соответствии с тарифами банка, кредитной организации. В целях точности указания суммы полученного дохода в виде процентов от вкладов в банках и иных кредитных организациях рекомендуется запросить в организации справку о размере выплаченных процентов от вклада в рублях.

К доходам, полученным от иных кредитных организаций, относятся доходы, полученные от размещения денежных средств либо их передачи в доверительное управление различным кредитным организациям, деятельность которых не связана с банковской деятельностью.

Это могут быть различные инвестиционные фонды ПИФ , игроки финансовых валютных рынков и др. Небанковские кредитные организации имеют право осуществлять исключительно банковские операции, определенные названным Федеральным законом, либо отдельные банковские операции. Таким образом, в справке указывается общая сумма начисленных за год процентов по всем вкладам на основании выписок, полученных в банке или кредитной организации.

В пункте 6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях указываютсядоходы, начисленные в течение отчетного периода по ценным бумагам, либо доход, полученный в результате продажи ценных бумаг. К ценным бумагам относятся: акции, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, облигации, приватизационные ценные бумаги, чеки и другие документы, которые федеральными законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Напоминаем, что в соответствии с п. Государственный служащий может владеть ценными бумагами, если это не приводит к конфликту интересов. В том случае, если принадлежащие заявителю ценные бумаги, акции доли участия, паи в уставных складочных капиталах организаций переданы в доверительное управление, указываются реквизиты соответствующего договора.

Таким образом, в справке указывается доход, полученный в виде дивидендов по ценным бумагам по итогам календарного года без учета номинальной стоимости ценных бумаг. В целях точности указания суммы полученного дохода от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях рекомендуется запросить от банка, иной кредитной организации или коммерческой организации — эмитента ценных бумаг справку о размере полученных дивидендов по ценным бумагам.

В случае продажи ценных бумаг в течение отчетного периода указываются доходы, полученные от их реализации в рублях. При этом в пункте 7 справки на несовершеннолетнего ребенка указываются установленная ему социальная пенсия, а также алименты если он является их получателем в соответствии с решением суда либо соглашением об уплате алиментов. Обращаем внимание на то, что данном пункте также указываются средства, полученные в порядке дарения и наследования, в том числе от членов семьи и или близких родственников.

Кроме того, не отражаются следующие выплаты, полученные государственным служащим гражданином , а также членами их семьи в отчетный период:. В пункте 8 Итого доход за отчетный период указывается суммарная величина дохода за отчетный период, представляющая сумму всех полученных доходов по пунктам 1—7 раздела 1.

Оформление раздела 2. Сведения об имуществе. В данном разделе следует точно отразить все объекты недвижимости и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, независимо от того, когда они были приобретены и в каком регионе Российской Федерации в ином государстве зарегистрированы.

Источником сведений о недвижимом имуществе, необходимых для заполнения данного подраздела, являются свидетельства о государственной регистрации прав. Обращаем внимание на то, что указывается только то имущество, имущественные права на которое по состоянию на отчетную дату оформлены, свидетельства о государственной регистрации прав собственности имеются.

К основным видам земельных участков относятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Приусадебный земельный участок используется как для производства сельскохозяйственной продукции, так и для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений. Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений ;.

Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности государственному служащему члену его семьи , не указываются как обособленное имущество, поскольку не допускается отчуждения таких объектов без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. В случае, если водный объект предоставлен государственному служащему членам его семьи в пользование, или в случае решения о предоставлении водных объектов в пользование, соответствующие сведения отражаются в подразделе 5.

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Напоминаем , что государственным служащим, имеющим в собственности жилой дом часть жилого дома , необходимо отразить в соответствующих разделах справки сведения об участке земли, на котором размещен данный объект в подразделах 2. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении например , трехкомнатная квартира.

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. Например, комната в жилом доме или комната в 2-комнатной квартире.

В строке 4 Дачи указывается жилое строение дом , построенное на садовом либо на дачном земельном участке. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от В строке 5 Гаражи указывается гараж гаражный бокс — помещение для стоянки и ремонта автомобилей в индивидуальной или в общей собственности , а также машиноместо. Право собственности на гараж машиноместо подтверждается свидетельством о регистрации права собственности иным правоустанавливающим документом. Напоминаем, что государственным служащим, имеющим в собственности гараж, необходимо отразить в соответствующих разделах справки сведения об участке земли, на котором размещен данный гараж.

Машиноместо, как правило, является частью помещения автостоянки, парковки. Оно предназначено для постоянного хранения единицы автотранспорта, не имеет физических границ, но выделено в составе помещения автостоянки, парковки при помощи условных единиц разметки. В строке 6 Иное недвижимое имущество указываютсяздания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Здание — результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и или подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и или деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;. Сооружение— результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и или подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Объект незавершенного строительства — это создаваемое или реконструируемое здание сооружение в установленном законодательством порядке, на которое отсутствует разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В графе 3 Вид собственности указывается вид собственности индивидуальная, общая.

Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности долевая собственность или без определения таких долей совместная собственность. Для совместной собственности указываются иные лица ФИО или наименование , в собственности которых находится имущество так, земельный участок может находиться в совместной собственности супругов.

Для долевой собственности указывается доля государственного служащего гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной службы , представляющего сведения, в справках на супругов, а также несовершеннолетних детей — доля соответствующего члена семьи.

В графе 4 Место нахождения адрес указывается адрес, как правило, почтовый, или иное общепринятое описание местоположения объекта недвижимого имущества, позволяющее однозначно определить объект на территории регистрационного округа данные сведения указываются в свидетельстве о государственной регистрации права.

В графе 5 Площадь кв. Площадь недвижимого имущества указывается полностью, а не пропорционально доле, принадлежащей государственному служащему гражданину и членам их семьи.

Выписка по банковскому счету

Режим банковской тайны. Российское законодательство не содержит общего определения охраняемой законом информации. Однако ст.

Пользуясь любым банковским продуктом, будь то кредит, вклад или дебетовая карта, важно контролировать движение денежных средств на счете. Особо это актуально для юридических лиц и предпринимателей, ведущих коммерческую деятельность. Выписка из банка является официальным финансовым документом, который подтверждает сумму зачисления и списания денег.

Отключить рекламу. Массовый характер направления запросов обусловлен, во-первых, относительной простотой его подготовки силовикам достаточно напечатать страницу текста. Во-первых, ст. Во-вторых, ст.

Условия раскрытия банками информации о клиенте

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Банковский счет 1. Доказательства полномочий на предъявление банку платежных документов, получение выписок, а также внесение наличных денежных средств на расчетный счет клиента. Вопросы судебной практики: Учет и отчетность, документы акционерного общества. Информация об обществе 7. Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли выписка по банковскому счету документом бухгалтерского учета, который общество обязано хранить и предоставлять по требованию акционеров, существует две позиции судов. Положение Банка России от В случае если выписки из лицевых счетов и приложения к ним передаются клиенту в электронном виде, то указанные документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица кредитной организации.

Справка о расчетном счете из банка. Справка о наличие расчетных счетов

В силу различных причин, таких, как коррупция должностных лиц государственных органов, произвольное толкование чиновниками законодательных актов и т. Вместе с тем в республике отмечается активный процесс правового реформирования, в связи с чем действующее законодательство претерпевает большие и довольно частые изменения. С учетом накопленного опыта можно сделать определенные обобщения и выводы о сложившейся практике представления банками второго уровня государственным органам информации, составляющей банковскую тайну. При совершении операций по банковскому счету.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выписка со счета в банке. Выписка по счету Связной банк. Тинькофф выписка.

.

.

в отношении сотрудников – соответствующими аттестационными комиссиями. следственных управлений Следственного комитета по субъектам Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных подраздела справки могут служить сертификаты и выписки со счета депо (для.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Августа

    Почему не продолжали фразу о выборах?

  2. Куприян

    Все идет к тому. что надо закрывать карты и пользоваться наличкой

  3. Мирослав

    Ааа, легендарный одесский юмор :))

© 2018-2020 nativewomenfilmtv.com